Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Обсъждане на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
 
Кръгла маса
1 октомври 2002 г.
Център за изследване на демокрацията


Биографични данни за Сюзън Смит

Сюзън Смит започва работа в отдел "Отнемане на имущество и пране на пари" в Министерството на правосъдието на САЩ през ноември 1991 г. и отначало разследва случаи, свързани с пране на пари от наркотици и престъпления, извършени по време на служба, в които са въвлечени адвокати, счетоводители и бизнесмени. През юли 2000 г. г-жа Смит получава наградата "Джон Маршал" от главния държавен адвокат на САЩ, г-жа Джанет Рено, за работата по "Операция Казабланка", "най-големият случай на пране на пари, разследван в САЩ".

От 1994 г. г-жа Смит насочва усилията си към международните случаи на пране на пари, с които се занимава отдела. Тя е представител на Министерството на правосъдието в американската делегация на няколко организации, които противодействат на прането на пари, включително Работната група за финансови акции на Г-7, Карибската работна група за финансови акции, Азиатско-тихоокеанската група по пране на пари, Специалната комисия по въпросите на прането на пари към Съвета на Европа, Организацията на експертите по пране на пари на американските държави и Срещата на върха на Американската инициатива по пране на пари на Америка. Г-жа Смит е работила и като правен експерт към работните групи по пране на пари в Аруба, Холандските Антили и Япония, както и към Офшорната група на банковите инспектори в Гибралтар.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ